AGO - 23/06/08 (SPEED RABBIT...)
Détails de la convocations
Liens externes:
Avis de réunion
Voir l'ordre du jour
|
Voir les modalités de participation
Cacher l'ordre du jour
Ordre du jour
— Lecture du rapport de Gestion du conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2007
— Lecture des rapports du Commissaire aux comptes
— Approbations des conventions visées à l’article L 225-28 du Code du Commerce
— Approbations des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007
— Affectation du résultat
— Quitus aux Administrateurs
— Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité
— Pouvoirs
Cacher l'ordre du jour
Cacher les modalités de participation
Modalités de participation
Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction du capital social exigée, par l’article 128 du décret du 23 mars 1967, pourront envoyer, sous pli recommandé, au siège social de la société, dans le délai de vingt cinq jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription, à l’ordre du jour de cette assemblée, de projets de résolution, accompagnée d’un bref exposé des motifs.
Si dans ce délai de vingt cinq jours aucun actionnaire n’a déposé de projets de résolution, le présent avis vaut avis de convocation.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Pour y assister ou s’y faire représenter, les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte trois jours au moins avant la réunion. Ils n’auront aucune formalité à remplir et ils seront admis à l’assemblée générale sur simple justification de leur identité.
L’établissement financier centralisateur de cette assemblée, NATIXIS, Emetteurs – Assemblées, 10 rue des Roquemonts – 14099 CAEN Cedex 09, Tél : 02.31.45.10.29, 10.61, fera parvenir aux actionnaires de cette société, dont les titres sont essentiellement nominatifs (cotés sur le Marché Libre OTC), tous les documents de convocation préalables, auxquels seront joints les formulaires de procuration et de vote par correspondance.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social de la société ou à NATIXIS, trois jours au moins avant la date de l’assemblée, par voie postale ou par télécopie (02.31.45.18.50).
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux Assemblées Générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la société.
Cacher les modalités de participation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux Comptes sur la situation et les comptes de la Société, l’Assemblée Générale, approuve le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 se traduisant par un bénéfice net comptable de 1.125.704,00 €.). — L’Assemblée Générale constate, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du CGI, nous vous informons, qu’il a été procédé au cours des trois derniers exercices à des distributions de dividendes comme suit :
Exercice 2004
Néant
Exercice 2005
1.026.315,00 €
Exercice 2006
Néant
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . — L’assemblée décide d’affecter le résultat net comptable de l’exercice clos le 31 décembre 2007, soit 1.125.704,00 € de la façon suivante :
à hauteur de 1.125.704,00 €, au compte report à nouveau le portant de 2.040.949,57 € à 3.166.653,57 €.).
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — Après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées par les dispositions de L 225-38 du Code de Commerce, l’assemblée approuve les opérations entrant dans ce cadre, initiées ou poursuivies au cours de l’exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution . — Comme conséquence du vote des résolutions qui précèdent, l’assemblée donne quitus et décharge de leur fonction aux membres du Conseil d’administration.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution. — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.