Première résolution (Approbation des comptes). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, arrêtés le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée Générale constate l’absence de dépense et charge visées à l’article 39-4 dudit code.

En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 quitus de leur gestion à tous les membres du conseil d’administration.

Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, approuve la proposition du conseil et, après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 font apparaître une perte de 10.606.851 euros, décide de l’affecter au compte « Report à nouveau » qui reste débiteur pour un montant de 47.469.864 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s’élèvent à (21.599.737) euros.

Conformément à la loi l’assemblée générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe établi par le Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés arrêtés le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés.

Quatrième résolution (Conventions et engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, constate qu’aucune convention nouvelle n’a été conclue au cours de l’exercice et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies.

Cinquième résolution (Conventions visées à l’article L. 225-42 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les conventions relevant de l’article L. 225-38 du code de commerce qui n’ont pas été autorisées par le Conseil d’Administration et qui ont été décrites dans le rapport spécial susvisé conformément aux dispositions de l’article L. 225-42 dudit Code.

Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Quinta Industries). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration, décide de renouveler le mandat d’administrateur de la société Quinta Industries, arrivé à échéance à l’issue de la présente assemblée, pour une durée de six années soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires appelée à statuer en 2014 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Quinta Communications). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’administrateur de la société Quinta Communications, arrivé à échéance à l’issue de la présente assemblée, pour une durée de six années soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer en 2014 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Huitième résolution (Non renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Claude Amont et nomination de la société KPMG SA en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire). — L’Assemblée Générale, après avoir :

– pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration ;

– constaté que le mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Claude Amont arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée.

Décide de ne pas le renouveler et de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, la société KMPG SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 5 497 100 euros dont le siège social est situé Immeuble Le Palatin 3 cours du Triangle Paris La Défense cedex (92939) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 726 417, représentée par Monsieur Henri Baetz, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Neuvième résolution (Non renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Pierre Belmont et nomination de Monsieur Frédéric Quélin en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant). — L’Assemblée Générale, après avoir :

– pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;

– constaté que le mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Pierre Belmont arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée.

Décide de ne pas le renouveler et de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Frédéric Quélin demeurant Immeuble Le Palatin 3 cours du Triangle Paris La Défense cedex (92939), pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Dixième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.