Première résolution (Approbation des comptes sociaux et quitus aux administrateurs). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe de l’exercice social clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l’exercice écoulé.

Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2007 et approuvés par la présente assemblée font ressortir un bénéfice de 17 431 988 euros. L’assemblée générale reconnaît en outre qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

L’assemblée décide d’affecter le bénéfice comme suit :

— A la réserve légale (5% du bénéfice) : 871 599,40 € ;

— Le Solde de 16 560 388,60 euros au Report à nouveau négatif ;

— Le Report à Nouveau sera alors porté à -196 898 646,38 €.

Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés et quitus aux administrateurs). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l’exercice écoulé.

Quatrième résolution (Conventions réglementées visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-40 du Code de commerce, approuve les opérations et conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution (Fixation du montant des jetons de présence). — L’assemblée générale fixe à 220 000 euros le montant des jetons de présence à répartir entre les administrateurs pour l’exercice en cours (dont 110 000 euros au titre du premier semestre de l’exercice en cours) et pour chacun des exercices suivants jusqu’à nouvel avis.

Sixième résolution (démissions et nominations d’administrations). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate la démission de Monsieur Patrick Jones et nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Monsieur Thomas B Barker.

En conséquence, son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2010.

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate la démission de Monsieur Bo Dimert et nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Monsieur J. Scott Etzler.

En conséquence, son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2010.

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate la démission de Monsieur Timothy Samples et nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Madame Nancee R. Berger.

En conséquence, son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2010.

Septième résolution (Pouvoirs en vue des formalités). — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres où besoin sera.