PREMIÈRE RÉSOLUTION — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2013, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 306 424,02 €.

Elle approuve toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle donne en conséquence quitus au Conseil d’Administration, pour sa gestion au cours de l’exercice écoulé.

DEUXIÈME RÉSOLUTION — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve successivement dans les conditions de l’article L 225-40 dudit Code, chacune des conventions mentionnées audit rapport.

TROISIÈME RÉSOLUTION — L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2013, à savoir 306 424,02 €, ainsi qu’il suit :

Bénéfice
306 424,02 €
- à la réserve légale
15 322,00 €
- au compte « autres réserves » le solde
291 102,02 €

Puis, l’assemblée générale reconnaît qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

QUATRIÈME RÉSOLUTION —L’assemblée générale constate que le mandat d’administrateur de la SA GAUSSIN arrive à expiration ce jour.

Puis, l’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de la SA GAUSSIN pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2019.

La SA GAUSSIN a fait savoir par avance qu’elle accepterait le renouvellement de son mandat d’administrateur et qu’elle-même et son représentant permanent n’exerçaient toujours aucune fonction et n’étaient frappés d’aucune mesure susceptible de leur en interdire l’exercice.