AGO - 25/06/08 (SOLVING EFESO...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | SOLVING EFESO INTERNATIONAL |
25/06/08 | Lieu |
Publiée le 21/05/08 | 6 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Correctif
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . — (Approbation des rapports et comptes sociaux de l’exercice 2007). L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du directoire, de l’absence d’observation du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et sur les comptes sociaux de la société, du rapport des commissaires aux comptes sur l’exercice 2007, approuve les comptes sociaux dudit exercice faisant ressortir un déficit de 7 559 778,92 euros ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle approuve également le montant des charges non déductibles (article 39.4 du code général des impôts) mentionné dans le rapport du directoire.
En conséquence, elle donne quitus au directoire de sa gestion pour l’exercice 2007.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . — (Approbation des rapports et comptes consolidés de l’exercice 2007). L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du directoire, de l’absence d’observations du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et sur les comptes consolidés de la société et du rapport des commissaires aux comptes sur l’exercice 2007, approuve les comptes consolidés dudit exercice et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution . — (Affectation du résultat). L’assemblée générale constate que l’exercice 2007 présente un résultat déficitaire de 7 559 778,92 euros et décide de l’affecter comme suit, conformément à la proposition du directoire :
Déficit de l’exercice : 7 559 778,92 eurosDotation à la réserve légale :
euros
Report à nouveau :
5 354 350,99 euros
Le solde, soit :
-2 225 427,93 euros
étant reporté à nouveau :
-2 225 427,93 euros
L’assemblée générale donne acte au directoire de l’indication, conformément à la loi, du montant des dividendes versés au titre des trois exercices précédents :
Exercice 2004 Exercice 2005 Exercice 2006Nombre d’actions
4 577 465 actions
4 577 465 actions
5 412 016 actions
Dividende
Néant
Néant
Néant
Avoir fiscal (1)
Dividende total
Revenus distribués éligibles à la réfaction mentionnée au 2° de l’article 158-3 du code général des impôts
(1) Sur la base d’un avoir fiscal calculé au taux de 50 %.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution . — (Approbation des conventions réglementées visées à l’article L.225-86 du code de commerce). L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du code de commerce, approuve les opérations et conventions qui y sont mentionnées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution . — (Jetons de présence). L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur la proposition du directoire, de distribuer à titre de jetons de présence, à répartir entre les membres du conseil de surveillance, la somme de 110.000 euros qui sera comptabilisée en charge au titre de l’exercice en cours qui sera clos le 31 décembre 2008.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution . — (Pouvoirs). L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, délègue à tous porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir l’ensemble des formalités comme suite et conséquence des résolutions adoptées.