AGM - 30/06/14 (NEOLIFE)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Mixte | NEOLIFE |
| 30/06/14 |
Lieu |
| Publiée le 06/06/14 | 0 résolution |
Liens externes:
Avis de convocation
Ordre du jour
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
- Rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration ;
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ;
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et quitus aux administrateurs ;
- Approbation des charges non déductibles ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
- Nomination de nouveaux administrateurs ;
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
- Modification de l’article 6 des statuts suite à l’augmentation de capital ;
- Modification de l’article 7 des statuts : suppression de la mention de la valeur nominale des titres ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité,
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,
- soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Modalités de participation
Les actionnaires auront le droit de participer à l’assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires peuvent se procurer une formule de procuration au siège social. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la fera parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l’Assemblée Générale.
Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale.
Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d’Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription dans les comptes tenus par la Société.