AGE - 23/10/14 (SECURINFOR)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Extra-Ordinaire | SECURINFOR |
| 23/10/14 | Au siège social |
| Publiée le 17/09/14 | 4 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration autorise la réduction du capital social par annulation de 210 000 titres, auto détenus pour une valeur comptable de 1 375 583,84 €, le capital étant ainsi réduit de 63 000 € nominal pour être fixé à 387 000 € et le nombre d’actions réduit de 1 500 000 à 1 290 000.
La différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal soit la somme de 1 312 563,84 € (1 375 583,84 € – 63 000 €), est imputée sur le compte de réserve générale ainsi ramené de 1 399 300,22 € à 86 736,38 €.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide d’augmenter le capital social s’élevant à la suite de la résolution qui précède à 387 000 €, d’une somme de 63 000 € pour le porter à 450 000 € par élévation du nominal, somme à prélever sur le compte de réserve générale ainsi ramené de 86 736,38 € à 23 736,38 €.
Le nouveau capital est ainsi fixé à 450 000 €, divisé en 1 290 000 actions, dont le nominal est porté de 0,30 € chacune, à 0,34884 € chacune.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, comme conséquence de l’adoption des résolutions précédentes, apporte aux articles 6 et 7 des statuts les modifications suivantes :
ARTICLE 6 : APPORTS
Il est rajouté à cet article l’alinéa suivant :
« Aux termes d’une délibération d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 Octobre 2014 le capital social a d’abord été réduit à la somme de 387 000 euros par annulation de 210 000 actions puis porté de nouveau à 450 000 € par élévation du nominal sans apports nouveaux.
ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL
Cet article est désormais libellé ainsi qu’il suit :
Le capital social est fixé à la somme de quatre cent cinquante mille euros (450 000 €).
Il est divisé en 1 290 000 actions de 0,34884 euros chacune, de même catégorie entièrement libérées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.