Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président sur le contrôle interne, du rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 Décembre 2007 et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président relatif au contrôle interne, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte nette comptable de 904.403 Euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Elle approuve les dépenses et charges non déductibles de l’impôt sur les sociétés et visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts supportées par la société (amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles) qui se sont élevées, pour l’exercice 2007, à 8 197 Euros. En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d’Administration quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, conclues ou renouvelées au cours de l’exercice 2007, et statué sur ce rapport, approuve les termes dudit rapport et les conventions y figurant.

Troisième résolution . — L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit une perte nette comptable de 904 403 Euros, en totalité, au poste « report à nouveau ». Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du C.G.I., L’Assemblée Générale prend acte que la société n’a distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’Administrateur de Monsieur Antoine BOULIN expire, décide de le renouveler pour une nouvelle période de six années, soit jusqu’à l’issue de L’Assemblée Générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2013.

Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’Administrateur de Monsieur Eric VAYSSET expire, décide de ne pas le renouveler. L’Assemblée Générale prend acte que le Conseil d’Administration sera désormais composé de cinq membres.

Sixième résolution . — L’Assemblée Générale constate qu’aucun mandat de Commissaires aux Comptes n’arrive à expiration. Toutefois, L’Assemblée Générale prend acte du souhait émis de Monsieur Jacques BENHAYOUN, Co-Commissaire aux Comptes suppléant, de démissionner de ses fonctions. Sur la proposition du Conseil d’Administration, L’Assemblée Générale décide de nommer auxdites fonctions, en remplacement, la SARL Benhayoun, Hazan & Associés sise 327, boulevard Michelet à Marseille (13009), et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2012.

Septième résolution . — L’Assemblée Générale fixe à DIX MILLE (10 000) Euros le montant global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration pour l’exercice social en cours.

Huitième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président Directeur Général et aux porteurs d’extrait ou de copie des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité.