AGO - 25/02/15 (NEOLIFE)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
NEOLIFE
|
| 25/02/15 |
Lieu
|
| Publiée le 14/01/15 |
2 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation et correctif
Voir l'ordre du jour
|
Voir les modalités de participation
Cacher l'ordre du jour
Ordre du jour
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration,
- Nomination d’un second Commissaire aux Comptes titulaire et d’un second Commissaire aux Comptes suppléant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Cacher l'ordre du jour
Cacher les modalités de participation
Modalités de participation
Participation à l’Assemblée et représentation
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à l’Assemblée.
Les actionnaires pourront participer à l’Assemblée :
- soit en y assistant personnellement,
- soit en votant par correspondance,
- soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité ou à un autre actionnaire dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du Code de commerce, ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, il sera émis au nom de l’actionnaire un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’Administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous autres projets de résolution.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission à l’Assemblée, éventuellement accompagnés d’une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation.
L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions :
- si la cession intervenait avant le deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d’admission, éventuellement accompagnés d’une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence selon les cas. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société et lui transmettre les informations nécessaires,
- si la cession ou tout autre opération était réalisée après le deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait pas notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société.
Participation en personne à l’Assemblée
Les titulaires d’actions nominatives seront admis à l’Assemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve d’avoir été inscrits en compte à leur nom, au deuxième jour ouvré précédent la date de l’Assemblée, à minuit, heure de Paris.
Les titulaires d’actions au porteur seront admis à l’Assemblée sur simple présentation d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et sur justification de leur identité, sous réserve d’avoir été inscrits en compte à leur nom, au deuxième jour ouvré précédent la date de l’Assemblée, à minuit, heure de Paris.
Vote par correspondance ou par procuration
Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou donner procuration peut solliciter par lettre adressée au siège social de la Société NEOLIFE, un formulaire de vote par correspondance ou de procuration.
Les actionnaires renverront leur formulaire à l’adresse du siège social Bâtiment « AVALON 2 » – 304 RN6 – 69 760 LIMONEST, de telle façon que la Société puisse les recevoir trois jours avant la date de réunion de l’Assemblée.
En outre, s’agissant des actions au porteur, l’actionnaire devra, en complément, demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une attestation de participation à la Société selon les modalités habituelles. Afin que les désignations de mandataire puissent être prises en compte, lesdites attestations devront être réceptionnées au plus tard le deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à minuit, heure de Paris.
Les copies numérisées de formulaires de vote par procuration non signés ne seront pas pris en compte.
L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société.
Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la Société (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire », et devra le lui retourner de telle façon que la Société puisse le recevoir au plus tard le deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à minuit heure de Paris.
Dépôt des questions écrites
Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusqu’au quatrième jour ouvré précédent la date de l’Assemblée au plus tard, à minuit heure de Paris, adresser ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur Patrick Marché, Président du Conseil d’Administration, ou à l’adresse électronique suivante : sebastien.marinlafleche@neolife-solutions.com. La Société pourra apporter une même réponse à plusieurs questions écrites dès lors que ces questions présentent le même contenu.
Documents mis à la disposition des actionnaires
Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles au siège social de la société NEOLIFE, 304 RN6 – Bâtiment « Avalon 2 » – 69 760 LIMONEST, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Cacher les modalités de participation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer pour une durée de 6 exercices, venant à expiration à la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2020 :
En qualité de second Commissaire aux Comptes titulaire : le Cabinet MAZARS, représenté par Monsieur Pierre BELUZE domicilié 131, boulevard de la Bataille de Stalingrad – 69 100 VILLEURBANNE ;
En qualité de second Commissaire aux Comptes suppléant : Monsieur David COURTEIX, né le 28 août 1972 à SAINT YRIEX LA PERCHE (87), domicilié 131, boulevard de la Bataille de Stalingrad – 69 100 VILLEURBANNE.
En outre, l’Assemblée Générale décide expressément que le second Commissaire aux Comptes titulaire aura pour mission d’auditer et de certifier les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 avec le premier Commissaire aux Comptes titulaire.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
