Première résolution (Approbation des rapports et comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014) — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2014, approuve les comptes sociaux de cet exercice se soldant par un bénéfice d’un montant de 46 683 975,63 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution (Approbation des rapports et comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014) — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2014, approuve les comptes consolidés de cet exercice et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Troisième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, visé à l’article L.225-40 alinéa 3 du Code de commerce) — L’Assemblée Générale prend acte des termes du rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application des dispositions de l’article L.225-40 alinéa 3 du Code de commerce.

Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014, fixation du dividende et de sa date de mise en paiement) — L’Assemblée Générale approuve les propositions du Conseil d’Administration relatives à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014 :

Bénéfice de l’exercice
46 683 975,63 €
Report à nouveau antérieur
117 710 316,40 €
Bénéfice distribuable
164 394 292,03 €
Montant global versé à titre de dividende (1)
31 672 692,00 €
Affectation du solde du bénéfice distribuable en report à nouveau
132 721 600,03 €
(1) Ce montant tient compte du nombre d’actions d’autocontrôle détenues au 31 décembre 2014 et sera ajusté sur la base des détentions effectives à la date de paiement du dividende.

Le dividende attribué au titre de l’exercice est fixé à 0,25 € par action pour les 126 690 768 actions composant le capital social.

La date de mise en paiement du dividende est fixée au 29 avril 2015.

L’Assemblée Générale constate que les dividendes distribués au titre des trois précédents exercices ont été les suivants :

(en € par action)
2011
2012
2013
Dividende
0,27
0,27
0,25

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’un Administrateur) — L’Assemblée Générale constate que le mandat de Monsieur Bertrand Meheut en qualité de membre du Conseil d’Administration arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée et décide de renouveler ledit mandat pour une durée de quatre exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’un Administrateur) — L’Assemblée Générale constate que le mandat de Monsieur Rodolphe Belmer en qualité de membre du Conseil d’Administration arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée et décide de renouveler ledit mandat pour une durée de quatre exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Septième résolution (Renouvellement du mandat d’un Administrateur) — L’Assemblée Générale constate que le mandat de Monsieur Pierre Blayau en qualité de membre du Conseil d’Administration arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée et décide de renouveler ledit mandat pour une durée de quatre exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’un Administrateur) — L’Assemblée Générale constate que le mandat de la société Groupe Canal+ en qualité de membre du Conseil d’Administration arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée et décide de renouveler ledit mandat pour une durée de trois exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Neuvième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales) — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente réunion constatant les résolutions qui précédent, aux fins d’accomplissement de toutes les formalités, publicités et dépôts prévus par la loi.