Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2007). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration auquel est joint le rapport du Président prévu à l’article L. 225-37 alinéa 6 du Code de commerce et du rapport général des Commissaires aux comptes auquel est joint le rapport prévu à l’article L. 225-235 du Code de commerce, ainsi que des comptes sociaux qui lui ont été présentés par le Conseil d’Administration, approuve les comptes sociaux , à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe pour l’exercice clos le 31 décembre 2007.

Elle approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports et donne aux administrateurs quitus de leur mandat pour l’exercice écoulé.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2007). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport sur la gestion du Groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve lesdits rapports dans toutes leurs parties ainsi que les comptes consolidés au 31 décembre 2007 tels qu’ils sont établis et présentés et qui font apparaître un bénéfice net part du groupe de 1 523 434 €.

Troisième résolution (Affectation du résultat social). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, constate que le résultat de l’exercice 2007 est une perte de 73 672 €.

Elle décide de l’affecter au report à nouveau qui sera débiteur de 782 352 €.

L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées et engagements). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ce rapport en toutes ses parties ainsi que les conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution (Changement d’administrateurs). — L’Assemblée Générale prend acte des démissions de Messieurs Geoffroy ROUX de Bezieux, Gilles DUMAS et Joël BESSE de leurs fonctions d’administrateurs et décide de nommer :

– Monsieur Fred DESTIN ;

demeurant 39 Devonshire Place Mews London W1G 6DD en qualité d’administrateur, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2011 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Sixième résolution (Approbation du rapport spécial sur l’attribution d’actions gratuites). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Conseil d’Administration sur les attributions d’actions gratuites réalisées durant l’exercice, approuve ledit rapport.

Septième résolution. — L’Assemblée Générale, constatant que les mandats d’administrateurs de :

– Monsieur Patrick CHENE ;

– Monsieur Jacques-Henri EYRAUD ;

– La Société ORANGE FRANCE, représentée par Monsieur Jean-Michel THIBAUD ;

sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler pour une nouvelle période de trois années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2011 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Huitième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités). — L’Assemblée Générale confère au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifiés conformes du procès-verbal de ses délibérations, les pouvoirs nécessaires pour l’accomplissement des formalités légales ou réglementaires partout où besoin sera.