Première résolution (Approbation des comptes de la Société des Bains de Mer). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration ainsi que des rapports de l’Auditeur Contractuel et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes de la Société des Bains de Mer :

— le bilan, le compte de résultat de l’exercice clos le 31 mars 2015, tels qu’ils lui sont présentés, faisant apparaître un bénéfice net de € 115 020,82.
— les opérations de l’exercice traduites dans ce bilan ou résumées dans les rapports du Conseil d’Administration ou des Commissaires aux Comptes.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration ainsi que des rapports de l’Auditeur Contractuel et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2015, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution (Quitus à donner aux Administrateurs en exercice). — L’Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs en exercice pour leur gestion au cours de l’année sociale écoulée.

Quatrième résolution (Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 mars 2015). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes :

— constate que le bénéfice de l’exercice 2014/2015 s’élève à
115 020,82 €
— constate que le report à nouveau est de
183 388 540,83 €
Soit un montant disponible pour l’affectation du résultat de
183 503 561,65 €
— décide d’affecter le total ainsi obtenu :

– au fonds de réserve statuaire
635 617,10 €
– au fonds de réserve de prévoyance, soit 2 % du résultat de l’exercice
2 300,42 €
– au Conseil d’Administration
3 450,62 €
– au report à nouveau
182 862 193,51 €

Cinquième résolution (Questions immobilières). — L’Assemblée Générale ratifie la cession à M. Eric Chauvet de deux bandes de terrain d’une contenance totale de 164 m², sises Quartier Saint-Roman à Roquebrune Cap-Martin, moyennant le prix de 304 200 euros.

Sixième résolution (Autorisation donnée aux Membres du Conseil d’Administration de traiter personnellement ou ès-qualité avec la Société dans les conditions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et de l’article 20 des statuts). — L’Assemblée Générale approuve les opérations réalisées au cours de l’exercice 2014/2015 qui entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et de l’article 20 des statuts.
Elle renouvelle aux Membres du Conseil d’Administration l’autorisation de traiter personnellement ou ès-qualités avec la Société dans les conditions desdits articles.

Septième résolution (Autorisation de rachat des actions de la Société). — L’Assemblée Générale autorise, conformément à l’article 41 des statuts, le Conseil d’Administration à acheter des actions de la société, dans les conditions définies ci-après et dans la limite de 5 % du montant du capital social existant au jour de la présente Assemblée Générale :

— le prix maximum d’achat ne devra pas excéder 60 euros par action, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix sera ajusté en conséquence ;
— le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat s’élève à 45 millions d’euros ;
— cette autorisation est valable pour une période de 18 mois à compter du 18 septembre 2015 ;
— l’acquisition ou le transfert de ces actions peut être effectué, par tous moyens, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, par le recours à des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré, dans le respect de la réglementation en vigueur à la date des opérations considérées, et aux époques que le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d’Administration appréciera.


L’Assemblée Générale décide que les finalités de ce programme de rachat d’actions sont les suivantes
— conservation et remise ultérieure d’actions en échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe (y compris les prises et accroissements de participation) ;
— animation et liquidité du marché des actions par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement indépendant, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
— disposition d’actions pouvant permettre à la Société d’honorer les obligations liées à des titres de créances échangeables en actions ou à d’autres valeurs mobilières donnant accès à des actions existantes ;
— disposition d’actions pouvant être remises au personnel ainsi qu’à celui des sociétés filiales dans le cadre de plans d’options d’achat d’actions ou d’opérations d’attribution gratuite d’actions existantes ;
— mise en œuvre de toute autre pratique qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou par l’Autorité des Marchés Financiers, ou de tout autre objectif qui serait conforme à la réglementation en vigueur.

La présente autorisation remplace et prive d’effet à compter de ce jour, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, toute autorisation de même objet précédemment conférée par l’Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser si nécessaire les termes et en arrêter les modalités, pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, établir tous documents notamment d’information, procéder à l’affectation et, le cas échéant, réaffectation des actions acquises aux différentes finalités poursuivies, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Pierre Svara). — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de M. Pierre Svara.

Le mandat de M. Pierre Svara viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice 2020/2021, suivant les dispositions de l’article 12 des statuts.

Neuvième résolution (Nomination de la société Ufipar SAS en qualité d’Administrateur). — L’Assemblée Générale nomme la société Ufipar SAS en qualité d’Administrateur.

Le mandat de la société Ufipar SAS viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice 2020/2021, suivant les dispositions de l’article 12 des statuts.

Dixième résolution (Nomination de M. Michael Mecca en qualité d’Administrateur). — L’Assemblée Générale nomme M. Michael Mecca en qualité d’Administrateur.

Le mandat de M. Michael Mecca viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice 2020/2021, suivant les dispositions de l’article 12 des statuts.