Première résolution (Nomination de Madame Tova BENSABAT en tant qu’administrateur). —L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer Madame Tova BENSABAT, en qualité de membre du Conseil d’Administration de la Société pour une durée de six ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Madame Tova BENSABAT a fait savoir par avance, par lettre séparée adressée à la Société, qu’elle acceptait ces fonctions au cas où sa nomination serait décidée par la présente Assemblée et qu’elle n’exerçait aucune fonction et n’était frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.

Deuxième résolution (Nomination de Monsieur Jérémy BENSABAT en tant qu’administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer Monsieur Jérémy BENSABAT en qualité de membre du Conseil d’Administration de la Société pour une durée de six ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Monsieur Jérémy BENSABAT a fait savoir par avance, par lettre séparée adressée à la Société, qu’il acceptait ces fonctions au cas où sa nomination serait décidée par la présente Assemblée et qu’il n’exerçait aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.

Troisième résolution (Nomination de Monsieur Christophe DUMOULIN en tant qu’administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer Monsieur Christophe DUMOULIN en qualité de membre du Conseil d’Administration de la Société pour une durée de six ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Monsieur Christophe DUMOULIN a fait savoir par avance, par lettre séparée adressée à la Société, qu’il acceptait ces fonctions au cas où sa nomination serait décidée par la présente Assemblée et qu’il n’exerçait aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.

Quatrième résolution (Nomination de Business et Decision Ingénierie SAS en tant qu’administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer la société Business et Decision Ingénierie SAS en qualité de membre du Conseil d’Administration de la Société pour une durée de six ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

La société Business et Decision Ingénierie SAS a fait savoir par avance, par lettre séparée adressée à la Société, qu’elle acceptait ces fonctions au cas où sa nomination serait décidée par la présente Assemblée et qu’elle n’exerçait aucune fonction et n’était frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.

Cinquième résolution (Pouvoirs pour formalité). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations pour effectuer tous dépôts et formalités requis par la loi.