Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015, tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 45 495 733,69 euros, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle donne, en conséquence, quitus entier et sans réserve aux Administrateurs de la Société pour leur gestion pendant l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015, tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 15,3 millions d’euros ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice, fixation du dividende). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que, compte tenu du bénéfice de l’exercice 2015 arrêté à 45 495 733,69 euros et du compte « Autres Réserves » créditeur de 80 605 348,07 euros, le bénéfice distribuable au titre de l’exercice s’élève à 126 101 081,76 euros, approuve la proposition d’affectation du bénéfice faite par le Conseil d’Administration.


Elle décide en conséquence d’affecter le bénéfice distribuable comme suit :

– Dividende :
6 887 519,70 euros
– Compte « Autres Réserves » :
119 213 562, 06 euros
Total :
126 101 081,76 euros.


Sur la base du nombre d’actions au 31 décembre 2015 de 22 958 399 actions de 0,16 euro de valeur nominale, l’Assemblée Générale décide en conséquence le paiement d’un dividende de 0,30 euro par action.

Les sommes correspondant au dividende non versé sur les actions propres détenues par la société au 19 mai 2016 seront affectées au compte « Autres Réserves ».

Le dividende sera détaché le 17 mai 2016 et mis en paiement le 19 mai 2016.

La totalité du dividende proposé est éligible à la réfaction de 40 % prévue à l’article 158-3 2° du Code Général des Impôts pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des exercices 2012 et 2013 et qu’au titre de l’exercice 2014 un dividende de 3 204 262,20 euros a été distribué courant 2015.

Le montant total des revenus distribués au titre de l’exercice 2014 (3 204 262,20 euros) était éligible à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158-3 2° du Code Général des Impôts.

Quatrième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes, approuve les conclusions de ce rapport et, en conséquence, approuve expressément chacune des conventions visées, le cas échéant, par l’article L.225-38 du Code de commerce relatées dans le rapport susvisé.

Cinquième résolution (Détermination du montant des jetons de présence). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de fixer à 200 000 euros le montant annuel global des jetons de présence à verser aux Administrateurs pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs, et ce jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée Générale.

Sixième résolution (Nomination d’une administratrice indépendante). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer Madame Isabelle Guichot en qualité d’administratrice indépendante pour une durée de trois années, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2019, en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Septième résolution (Renouvellement d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d’Administrateur de Colombus Holding SAS, vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de trois années, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2019, en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Huitième résolution (Nomination d’un censeur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et prenant acte de l’expiration de son mandat d’Administrateur, nomme Monsieur Georges Ralli en qualité de Censeur, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2019, en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Neuvième résolution (Pouvoirs en vue des formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’extraits ou de copies du procès-verbal constatant ses délibérations, à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.