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AGO - 15/09/08 (AUFEMININ.CO...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire AUFEMININ.COM
15/09/08 Au siège social
Publiée le 11/08/08 3 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Remplacement d’un Co-Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire) :

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, prend acte de la démission pour des raisons d’incompatibilités de KPMG S.A., Co-Commissaire aux comptes titulaire, notifiée à la Société par courrier du 11 juillet 2008, et décide de nommer en remplacement la société ERNST & YOUNG AUDIT, sis Faubourg de l’Arche, 11 allée de l’Arche – 92400 COURBEVOIE, et représentée par Monsieur Denis THIBON, en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et tenue dans l’année 2012.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Remplacement d’un Co-Commissaire aux comptes suppléant démissionnaire) :

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, prend acte de la démission de Monsieur Bertrand DESBARRIERES, Co-Commissaire aux comptes suppléant de KPMG S.A., et décide de nommer en remplacement la société AUDITEX S.A., sis Faubourg de l’Arche, 11 allée de l’Arche – 92400 COURBEVOIE, en qualité de Co-Commissaire aux comptes suppléant, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et tenue dans l’année 2012.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Pouvoirs) :

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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