Première résolution — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2015, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Deuxième résolution — L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration, et décide d’affecter la perte de -112 010 Euros de l’exercice de la manière suivante :

Perte de l’exercice -112 010 Euros

En totalité au compte “report à nouveau” qui s’élève ainsi à -112 691 Euros.

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Troisième résolution — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours de l’exercice.

Quatrième résolution — L’Assemblée Générale, constatant que les mandats d’administrateur de Monsieur François HEDIN et Monsieur Jean-Claude DELAY, viennent à expiration ce jour, renouvelle le mandat de Monsieur François, HEDIN pour une nouvelle période six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2022 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Cinquième résolution — Monsieur Jacques SULTAN, Commissaire aux Comptes titulaire, et Monsieur Olivier SAMAMA, Commissaire aux Comptes suppléant, ayant démissionné de leurs fonctions, l’Assemblée Générale décide de nommer pour les remplacer dans leurs fonctions jusqu’à l’issue de leurs mandats, soit lors de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes 2018 :

- La société AUDIATIS en qualité de Commissaire aux comptes titulaire

- Monsieur Oumar SALL en qualité de Commissaire aux comptes suppléant