AGE - 05/07/16 (SECURINFOR)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Extra-Ordinaire | SECURINFOR |
| 05/07/16 | Au siège social |
| Publiée le 03/06/16 | 4 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
PREMIÈRE RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, autorise la réduction du capital social par annulation de 150 000 titres, auto détenus pour une valeur comptable de 1 651 921,79 €, le capital étant ainsi réduit de 58 695,65 € nominal pour être fixé à 391 304,35 € et le nombre d’actions réduit de 1 150000 à 1 000 000.
La différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal soit la somme de 1 593 226,14 € (1 651 921,79 € -58 695,65 €) est imputée sur le compte de réserve générale ainsi ramené de 1 867 162,27 € à 273 936,13 €
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
DEUXIEME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide d’augmenter le capital social s’élevant à la suite de la résolution qui précède à 391 304,35 €, d’une somme de 58 695,65 € pour le porter à 450 000 € par élévation du nominal, somme à prélever sur le compte de réserve générale ainsi ramené de 273 936,13 € à 215 240,48 €.
Le nouveau capital est ainsi fixé à 450 000 €, divisé en 1 000 000 actions, dont le nominal est porté de 0,3913043 € chacune, à 0,45 €.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
TROISIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale, comme conséquence de l’adoption des résolutions précédentes, apporte aux articles 6 et 7 des statuts les modifications suivantes :
ARTICLE 6 : APPORTS
Il est rajouté à cet article l’alinéa suivant :
« Aux termes d’une délibération d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 juillet 2016, le capital social a d’abord été réduit à la somme de 58 695,65 € par annulation de 150 000 actions puis porté à la somme de 450 000 € euros par élévation du nominal par prélèvement sur les réserves sans apports nouveaux.
ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL
Cet article est désormais libellé ainsi qu’il suit :
Le capital social est fixé à la somme 450 000 €
Il est divisé en 1 000 000 actions de 0.45 euros chacune entièrement libérées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
QUATRIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.