Première Résolution (Modification des statuts). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires décide de modifier ses statuts en leur article 19 qui sera désormais rédigé comme suit :
« Article 19 – Bureau du Conseil
Le Conseil d’Administration nomme, parmi ses membres personnes physiques, un Président dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse excéder la durée de son mandat d’Administrateur.
Nul ne peut être nommé Président Directeur Général s’il est âgé de plus de 77 ans ; d’autre part, si le Président Directeur Général vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office à l’issue de la plus prochaine réunion du Conseil d’Administration.
Le Conseil peut nommer également un secrétaire, même en dehors de ses membres. En cas d’absence ou d’empêchement du Président, le Conseil désigne à chaque séance celui de ses membres présents qui doit présider la séance.
Le Président et le secrétaire peuvent toujours être réélus. »

Deuxième Résolution (Ratification de l’augmentation de capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, constatant la création de 10 015 actions nouvelles de 1,53 Euros de nominal à la suite de l’exercice par les actionnaires de l’option offerte du paiement du dividende de l’exercice 2015-2016 en actions, ratifie l’augmentation de capital qui en a découlé, portant celui-ci de 2 559 846 Euros à 2 575 169 Euros soit une augmentation de 15 323 Euros.
En conséquence, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les statuts en leur article 6 en ajoutant le paragraphe qui suit :

« L’assemblée Générale Mixte du 28 mars 2017 ratifie l’augmentation de capital constatée par le Conseil d’Administration dans sa séance du 8 décembre 2016 à la suite de la création de 10 015 actions nouvelles en paiement du dividende afférent à l’exercice »

Et en leur Article 8 désormais ainsi rédigé :

« Le capital social est fixé à la somme de 2 575 169 Euros divisé en 1 683 117 actions de même catégorie d’une valeur nominale de 1,53 Euros »

Troisième Résolution (Nomination d’un administrateur). — L’assemblée Générale ordinaire nomme administrateur Madame Marie-Caroline Thébaud, née le 21 octobre 1998, étudiante en sciences économiques, pour une durée de six années soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2022.

Quatrième Résolution (Nomination d’un administrateur). — L’assemblée Générale ordinaire nomme administrateur Madame Martine Depas, née le 9 juillet 1947, conseiller financier, pour une durée de six années soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2022.

Cinquième Résolution (Pouvoirs). — L’Assemblée Générale statuant ordinairement, confère tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie du présent procès-verbal en vue d’effectuer toutes formalités requises par la Loi.