Première résolution – Approbation des comptes
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne au Conseil d’administration quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution – Affectation du résultat – Distribution de dividendes
L’assemblée générale décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à 6 169 euros de la manière suivante :
- Origine: Résultat déficitaire de l’exercice de 6 169,00 euros;
- Affectation de la totalité des pertes de l’exercice au report à nouveau, soit 6 169,00 euros;
- Solde du report à nouveau, soit 124 933,00 euros.
L’assemblée générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Troisième résolution – Absence de conventions réglementées
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l’absence de conventions de la nature de celles visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Quatrième résolution – Transfert de siège social
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide de transférer le siège social d 101, Avenue des Champs-Élysées, 75008 PARIS au 7, Rue Mirepont, 33310 LORMONT. En conséquence, l’article 4 « Siège social » des statuts a été modifié comme suit :
« ARTICLE 4 – Siège social
Le siège social est fixé au 7, Rue Mirepont, 33310 LORMONT ».
Le reste de l’article est inchangé.

Cinquième résolution – Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.