AGO - 29/06/18 (GALEO)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
GALEO CONCEPT
|
| 29/06/18 |
Au siège social
|
| Publiée le 23/05/18 |
3 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
- Rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration, incluant le rapport sur le gouvernement
d’entreprise,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l’exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux art L. 225-38 et suivants
du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Questions diverses.
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Modalités de participation
L’Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.
Seuls pourront participer à l’Assemblée, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire habilité pour leur compte, au 3
è
jour ouvré précédant l’assemblée,
à zéro heure, heure de Paris. Il ne sera tenu compte d’aucun transfert de propriété de titres intervenant
pendant ce délai de 3 jours ouvrés.
Pour les actionnaires au nominatif, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante
pour leur permettre de participer à l’Assemblée.
Pour les actionnaires au porteur, l’inscription en compte des titres au porteur est constatée par une
attestation délivrée par l’intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée, cette attestation
de participation doit être transmise par l’intermédiaire habilité au CM-CIC (Solutions de Marché Primaire,
6 av de Provence – 75009 PARIS), en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de
l’Assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent soit remettre une
procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte
civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit voter
par correspondance.
Vous pouvez vous procurer des formules de vote par procuration ou par correspondance au siège social
ainsi qu’à l’adresse électronique suivante : compta@galeoconcept.com, à partir du 21è
jour précédant
l’Assemblée. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard 6 jours avant la date de l’assemblée.
Seules les formules de vote reçues par la Société 3 jours avant la date de l’assemblée seront prises en
compte, dûment accompagnées pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation.
Les formules électroniques de vote à distance peuvent être reçues par la Société jusqu’à la veille de la
réunion de l’Assemblée Générale, au plus tard à 15 h, heure de Paris. L’adresse électronique à laquelle
peuvent être envoyées les formules de vote à distance est la suivante : compta@galeoconcept.com.
Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant la formule
signée et numérisée par voie électronique, accompagnée de la photocopie recto verso de sa carte
d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante :
compta@galeoconcept.com ou par fax au 04.75.26.38.64.
L’actionnaire ayant voté par correspondance, procuration ou ayant demandé une carte d’admission ne
peut plus choisir un autre mode de participation.
Conformément aux art. R.225-73 et R.225-84 du Code de Commerce, les points ou projets de
résolutions et les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil
d’Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée doivent être envoyées au siège
social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil
d’Administration ou à l’adresse électronique suivante : compta@galeoconcept.com, au plus tard le 25è
jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressés plus de 20 jours
après la date du présent avis. Elles devront être accompagnée du texte des projets de résolution
assortis d’un bref exposé des motifs, et d’une attestation d’inscription en compte pour les actionnaires
au nominatif ou d’une attestation de participation pour les actionnaires au porteur.
Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de Commerce
sont mis en ligne sur le site internet de la Société (www.galeoconcept.com) au plus tard le 21è
jour
précédant l’Assemblée.
Le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’Assemblée conformément notamment
aux art. L.225-155 et R.225-83 du Code de Commerce est mis en ligne sur le site internet de la Société
(www.galeoconcept.com) et mis à disposition au siège social de la Société.
Cet avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à
l’ordre du jour.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
1
ère RESOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du
Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration prévu à l’article L. 225-37
du Code de commerce et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels
de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et
charges visées à l’article 39-4 dudit code, qui s’élèvent à un montant global de 1 048 €, correspondant
à la taxe sur les voitures particulières des sociétés.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 quitus de leur gestion à tous
les administrateurs.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
100.0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 100 % -
Non 0 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
2
ème RESOLUTION : L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et
décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2017 s’élevant à 57 355,17 € de la manière
suivante :
Origine
Perte de l’exercice -57 355,17 €
Report à nouveau antérieur 129 020,36 €
Affectation
Apurement total de la perte de l’exercice par affectation au compte Report à nouveau -57 355,17 €
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des
trois exercices précédents.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
100.0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 100 % -
Non 0 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
3
ème RESOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du
Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et
statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.
L’Assemblée Générale prend acte que les conventions conclues et autorisées au cours d’exercices
antérieurs se sont poursuivies au cours du dernier exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
100.0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 100 % -
Non 0 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
