Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2017 et quitus aux Administrateurs) – L’Assemblée Générale, après avoir pris
connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des
Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2017, approuve les opérations qui sont traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports ainsi que les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu’ils
lui ont été présentés. L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’y a eu, au cours de
l’exercice écoulé, aucune dépense relevant de l’article 223 quater du Code général des
impôts.
L’Assemblée Générale donne, en conséquence, aux administrateurs quitus de l’exécution
de leurs mandats pour l’exercice approuvé.

Deuxième résolution ( Approbation des conventions règlementées) – Après avoir entendu
la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, l’Assemblée Générale approuve les
conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017) –
L’Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter la
perte de l’exercice de 132.962 € au poste « Report à nouveau » dont le solde s’élèvera à –
257.895 €.
L’Assemblée constate qu’en raison de l’affectation de ce résultat, les capitaux propres de
la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu’il convient, conformément aux
dispositions de l’article L 225-248 du Code de commerce, que l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires soit convoquée dans les quatre mois de la présente
assemblée à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée.
L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois
derniers exercices.