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AGE - 21/01/21 (VISIOMED GROU...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Extra-Ordinaire VISIOMED GROUP
21/01/21 Au siège social
Publiée le 02/12/20 2 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Avertissement : Dans le contexte sanitaire actuel et en raison des mesures prises par les pouvoirs publics
pour faire face à l’épidémie de Covid 19, conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des
personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de
covid-19 modifiée et prorogée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et
modification de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, l’assemblée générale extraordinaire
objet du présent avis se tiendra au siège social, hors de la présence physique de ses actionnaires ou des
autres personnes ayant le droit d’y assister. Elle pourra être suivie en direct par les actionnaires (modalités
disponibles sur le site internet) et sera accessible en différé sur le site internet de la Société
(www.visiomed.fr).
En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte d’admission et à voter par
correspondance dans les conditions décrites ci-après.
La documentation liée à l’assemblée générale, notamment le formulaire unique de vote à distance ou par
procuration, sera disponible dans la rubrique dédiée à l’assemblée générale sur le site de la société
(www.visiomed.fr) que nous vous recommandons de consulter régulièrement.

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Première résolution (Réduction de capital motivée par des pertes à réaliser par voie de réduction de la valeur
nominale des actions de 0,80 euro à 0,10 euro ; délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de
mettre en œuvre la réduction de capital). — L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux comptes,
1. constate que le capital social s’élève au 30 novembre 2020 à 20.331.993,60 euros divisé en 25 414 992
actions chacune de 0,80 euro de valeur nominale ;
2. décide, en application des dispositions de l’article L. 225-204 du Code de commerce, afin d’apurer
partiellement les pertes antérieures, de réduire le capital social d’un montant de 17.790.494,40 euros ;
3. décide de réaliser cette réduction de capital par voie de réduction de la valeur nominale des actions
composant le capital social de 0,80 euro à 0,10 euro ;
4. décide que le montant de cette réduction de capital sera imputé sur le compte « Report à nouveau » ;
5. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de :
- réaliser en conséquence, au plus tard dans les trois (3) mois de la présente assemblée générale,
cette réduction de capital, sur la base du capital social au jour de ladite décision et d’en dresser
procès-verbal ;
- sursoir, le cas échant, à la réalisation de ladite réduction de capital ;
- constater le nouveau capital social résultant de la réduction de capital sur la base du capital au
moment de la réalisation de la réduction du capital ;
- modifier les statuts de la Société en conséquence ;
- procéder aux formalités de publicité et de dépôt relatives à la réalisation de la réduction de capital
résultant de la réduction de la valeur nominale des actions et à la modification corrélative des
statuts régissant la Société ;
- fixer, conformément à la loi, les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la
préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, ou de droits
à attribution d’actions, ;
- et plus généralement, faire le nécessaire et prendre toutes mesures utiles pour assurer la bonne
fin des opérations objet de la présente résolution.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Deuxième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, ou
d’une copie des présentes, à l’effet de faire accomplir toutes formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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