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AGO - 25/10/21 (RAPIDO PRET)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire AS
25/10/21 Lieu
Publiée le 17/09/21 5 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RÉSOLUTION (Approbation des comptes). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance
du rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise et des
rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décem bre 2020,
tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces
rapports.
L’Assemblée Générale prend acte, conformément à l’article 223 quater du Code général des impôts, qu’au cours
de l’exercice écoulé aucune somme n’a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles
fiscalement visées à l’article 39, 4 du Code général des impôts.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 quitus de leur gestion à tous les
administrateurs.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RÉSOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice). — L’Assemblée Générale approuve la
proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2020
s’élevant à -647 757 euros de la manière suivante :
Perte de l’exercice : -647 757 euros
- en totalité au compte " report à nouveau ", soit -647 757 euros
qui s’élève ainsi à -2 813 918 euros.
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois
exercices précédents.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIEME RÉSOLUTION (Conventions règlementées). — L’Assemblée Générale, après avoir pris
connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’articl e L. 225-38 du
Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve la convention relevant de l’article L. 225 -38 dudit Code
qui y est mentionnée.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIEME RÉSOLUTION (Expiration des mandats des Commissaires aux comptes). — Les mandats de
Société OUEST CONSEILS BREST, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Dominique DENIEL,
Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, et après avoir constaté que la Société n’avait
pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires im posant la désignation d’un Commissaire aux
Comptes titulaire et d’un Commissaire aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l’expiration
des mandats, l’Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la désignation de Commissaires aux Compte s.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIEME RÉSOLUTION (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités). —L’Assemblée Générale donne
tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès -verbal pour remplir toutes formalités de droit,
et plus particulièrement au Cabinet d’Avocats :
LES JURISTES ASSOCIES DE L’OUEST
ZAC des Longs Réages
4, rue de la Prunelle – BP 410
22194 PLERIN CEDEX.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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