AGO - 19/05/10 (EXPLOSIFS PR...)
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Ordre du jour
— Lecture et approbation des rapports de gestion et des commissaires aux comptes.
— Examen du bilan, des comptes sociaux et des comptes consolidés, du compte de résultat et annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2009. Approbation, s’il y a lieu, desdits comptes et quitus de leur gestion aux administrateurs en fonction.
— Affectation des résultats de l’exercice.
— Fixation du montant des jetons de présence.
— Renouvellement de l’autorisation d’opérer en Bourse.
— Renouvellement des mandats de trois administrateurs.
— Application des conventions visées par la loi.
— Pouvoirs.
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Modalités de participation
Tout actionnaire sera admis à l’assemblée quel que soit le nombre de ses actions.
Il sera justifié du droit de participer à l’assemblée par l’enregistrement des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, trois jours ouvrés au moins, zéro heure, heure de Paris, avant la date de l’assemblée :
— soit dans les comptes de titres nominatifs,
— soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres au porteur sera constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité.
Pour participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise au Service Titres de la SOCIETE GENERALE, 32, rue du Champ de Tir, BP 811236, 44312 Nantes Cedex 3, en vue d’obtenir une carte d’admission, ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut voter par procuration ou par correspondance. Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes seront adressés aux actionnaires nominatifs.
Les actionnaires au porteur devront demander, par lettre simple, devant parvenir au Service des Titres de la SOCIETE GENERALE, 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3, six (6) jours au moins avant la date de l’assemblée, que leur soit adressé un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.
Ce formulaire, dûment complété et signé, devra ensuite être retourné au siège social ou au Service des Titres de la SOCIETE GENERALE, où il devra parvenir trois (3) jours au moins avant l’assemblée, accompagné d’une attestation de participation remise par l’intermédiaire financier.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées, à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt cinq (25) jours avant l’Assemblée, par courrier ou à l’adresse électronique suivante :
contact.actionnaires@epc-groupe.fr
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . — L’Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2009, clos le 31 décembre 2009 et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes sociaux, inventaire, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2009. En conséquence, elle donne au conseil d’administration quitus de sa gestion.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . — L’Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2009, clos le 31 décembre 2009, et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes consolidés, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2009.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution . — L’Assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante :
Les comptes de l’exercice écoulé, soumis à votre approbation, se traduisent par une perte de :
-4 227 116,36 €
A laquelle il faut ajouter le report à nouveau antérieur
-605 905,21 €
Formant un total disponible de :
-4 833 021,57 €
Nous vous proposons l’affectation suivante :
Autres réserves
-4 000 000,00 €
Report à nouveau
-833 021,57 €
-4 833 021,57 €
Nous vous proposons de ne pas distribuer de dividendes cette année.
A titre de comparaison les dividendes versés au cours des trois derniers exercices s’élevaient à :
Exercice 2008
Exercice 2007
Exercice 2006
Pour l’action
0 €
6,75 €
5,50 €
Pour la part de fondateur
0 €
12,87 €
10,48 €
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution . — L’Assemblée générale fixe à 68 000 € le montant des jetons de présence.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution . — L’Assemblée générale renouvelle au conseil d’administration l’autorisation d’opérer en Bourse sur les actions de la Société, en vue de régulariser les cours par achat et/ou vente de petites quantités d’actions, en contre tendance du marché et en respectant les conditions suivantes :
— le nombre maximum d’actions pouvant être acquises restera dans la limite de 0,44 % du total des actions de la Société ;
— le prix maximum d’achat sera de 200 € et le prix minimum de vente 300 € ;
— la présente autorisation est valable jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice en cours.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution . — L’Assemblée générale prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées à l’article 225-38 du Code du commerce et approuve en tant que de besoins les dites opérations, et renouvelle aux administrateurs en fonction les autorisations prévues par le dit article.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution . — L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre LAVERGNE, administrateur sortant et rééligible, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2015.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution . — L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Henri LORAIN, administrateur sortant et rééligible, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2015.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Neuvième résolution . — L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Jacqueline DUTHEIL de la ROCHERE, administrateur sortant et rééligible, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2015.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Dixième résolution . — L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.