AGO - 07/06/13 (EXPLOSIFS PR...)
Détails de la convocations
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Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
Correctif
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Ordre du jour
— Lecture et approbation du rapport de gestion et du rapport général des Commissaires aux Comptes ;
— Examen du bilan, des comptes sociaux et des comptes consolidés, du compte de résultat et annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Approbation desdits comptes et quitus de leur gestion aux Administrateurs en fonction ;
— Affectation des résultats de l’exercice ;
— Fixation du montant des jetons de présence ;
— Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;
— Approbation desdites conventions ;
— Autorisation de proroger le délai pour l’émission obligataire ;
— Pouvoirs en vue des formalités.
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Modalités de participation
Tout actionnaire sera admis à l’assemblée quel que soit le nombre de ses actions.
Il sera justifié du droit de participer à l’assemblée par l’enregistrement des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, trois (3) jours ouvrés au moins, zéro heure, heure de Paris, avant la date de l’assemblée :
— soit dans les comptes de titres nominatifs,
— soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres au porteur sera constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité.
Pour participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise au Service des Assemblées de la SOCIETE GENERALE, CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 3, en vue d’obtenir une carte d’admission, ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :
—donner procuration à toute personne physique ou morale de son choix,
— adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire,
— voter par correspondance.
Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressée à tous les actionnaires nominatifs. Les titulaires d’actions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès du Service des Assemblées de la SOCIETE GENERALE, CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 3, six (6) jours au moins avant la date de l’assemblée.
Ce formulaire, dûment complété et signé, devra ensuite être retourné au siège social ou au Service des Assemblées de la SOCIETE GENERALE, où il devra parvenir trois (3) jours au moins avant l’assemblée, accompagné d’une attestation de participation remise par l’intermédiaire financier.
Conformément à l’article R.225-79, dernier alinéa, du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire pourra être adressé par voie électronique à l’adresse suivante : contact.actionnaires@epc-groupe.fr. Pour les actionnaires au porteur, il devra être accompagné de l’attestation de participation établie par l’intermédiaire dépositaire des titres.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. — L’Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2012, clos le 31 décembre 2012 et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes sociaux, inventaire, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2012. En conséquence, elle donne au conseil d’Administration quitus de sa gestion.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution. — L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2012, clos le 31 décembre 2012, et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes consolidés, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2012.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — Le 12 octobre 2012, EPC a procédé à une émission obligataire, intégralement souscrite par le fonds Micado, d’un montant de 4 000 000 €, dans le cadre d’une autorisation donnée par l’assemblée générale du 15 décembre 2011 pour un montant nominal maximum de 12 000 000 €.
L’Assemblée décide, pour le solde de 8 000 000 € non émis à ce jour, de proroger l’autorisation d’émission jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2013.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
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Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution. — L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante :
Les comptes de l’exercice écoulé, soumis à votre approbation, se traduisent par un bénéfice de :
855 396,14 €
A laquelle il faut ajouter le report à nouveau antérieur
32 204,00 €
Formant un total de :
887 600,14 €
Nous vous proposons l’affectation suivante :
et de distribuer au titre de l’exervice :
Aux actions à titre de dividende (168 400 titres)
336 800,00 €
Aux parts de fondateur (29 473 parts)
112 266,67 €
Soit un total de
449 066,67 €
Il reviendra alors :
Pour l’action :
2,00 €
Pour la part de fondateur :
3,80 €
A titre de comparaison les dividendes versés au cours des trois derniers exercices s’élevaient à :
Exercice 2011
Exercice 2010
Exercice 2009
Pour l’action
2,00 €
0 €
0 €
Pour la part de fondateur
3,80 €
0 €
0 €
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
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Cinquième résolution. — L’assemblée générale fixe à 83 000 € le montant des jetons de présence.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution. — L’assemblée générale prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées à l’article 225-38 du Code du commerce et approuve en tant que de besoins les dites opérations, et renouvelle aux Administrateurs en fonction les autorisations prévues par le dit article.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
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Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.