Première résolution (approbation des comptes annuels). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mai 2008 lesquels font apparaître un bénéfice de 3 442 744,45 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L’assemblée générale approuve également les dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts qui s’élèvent à 26 493,14 € ainsi que l’impôt correspondant ressortant à 8 831,05 €.

Deuxième résolution ( affectation du résultat). — L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 3 442 744,45 € de la manière suivante :

Report à nouveau antérieur
13 150 765,39 €

Résultat bénéficiaire de l’exercice
3 442 744,45 €

Soit un bénéfice distribuable de
16 593 509,84 €

Dividendes


(soit un dividende unitaire de 3,00 € pour 902 628 actions)
-2 707 884,00 €

Le dividende en numéraire sera mis en paiement à compter du 20 novembre 2008.


Report à nouveau, soit
13 885 625,84 €

Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende.

Le dividende unitaire est donc de 3,00 €.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 20 novembre 2008.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l’article 158-3 du Code général des impôts.

L’assemblée reconnaît avoir été informée de la faculté offerte aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, dont les dividendes perçus sont éligibles à cette réfaction, d’opter pour l’assujettissement de ces revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire de 18%.

Cette option doit être effectuée lors de chaque encaissement. Elle est irrévocable et ne peut être exercée a posteriori.

Rappel des dividendes distribués. — L’assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice
Dividende

2006/2007
3,00 €

2005/2006
2,80 €

2004/2005
2,80 €

Troisième résolution (approbation des comptes consolidés). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux comptes, sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 mai 2008 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.

Quatrième résolution (approbation des conventions réglementées). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution (attribution de jetons de présence). — L’assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les administrateurs pour l’exercice en cours à 15 000 €.

Sixième résolution (pouvoirs). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.