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AGO - 28/06/19 (EASY THERM)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire EASYTHERM
28/06/19 Lieu
Publiée le 15/05/19 5 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration
et du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve les
comptes annuels tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou
résumées dans ces rapports.
L’assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ne
prennent pas en charge de dépenses et charges non déductibles des bénéfices visées à l’article 39-4
du CGI.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit
exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux
comptes, approuve chacune des conventions qui s’y trouve mentionnée.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide
d’imputer en totalité la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2018 s’élevant à 114 000 euros sur le
compte Autres Réserves, le ramenant ainsi à la somme de 1 698 944 euros.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 243bis du Code Général des Impôts, l’assemblée
générale prend acte qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois exercices
précédents.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution
L’assemblée générale, constatant que le mandat de Messieurs Nicolas KAPFERER et Patrick
ESTIENNE, respectivement commissaires aux comptes titulaire et suppléant, vient à expiration ce
jour, décide sous réserve de l’obligation de disposer de commissaires aux comptes décidée par la Loi
PACTE du 11 avril 2019 de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle durée de six
exercices, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer
sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
L’assemblée générale prendra sa décision à la lecture de ladite Loi lorsque celle-ci aura été publiée.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d’extraits du procès-verbal
constatant ses délibérations en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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