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AGO - 28/06/13 (EASY THERM)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire EASYTHERM
28/06/13 Lieu
Publiée le 22/05/13 5 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIÈRE RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 Décembre 2012 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l’article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne aux membres du Directoire quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale approuve la proposition du Directoire, et décide d’affecter le bénéfice de
128 349 € de l’exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l’exercice
128 349 €
En totalité au poste « Autres réserves » qui s’élèveraient ainsi à la somme de
3 179 348 €
Ensuite de cette affectation les capitaux propres s’élèveraient à
4 332 271 €

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale rappelle les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents.

Exercice
Dividende versé
Actionnaires personnes physiques
Actionnaires personnes morales
31/12/2009
NEANT


31/12/2010
NEANT


31/12/2011
NEANT

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu’aucune convention de cette nature n’a été conclue au cours de l’exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de six exercices expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2018, le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de Monsieur Nicolas KAPFERER.

Elle nomme Monsieur Patrick ESTIENNE demeurant 169 Chemin de Gibbes 13014 MARSEILLE, Commissaire aux Comptes suppléant.

Les Commissaires aux Comptes ont fait connaître, par avance à la société, qu’ils accepteraient le renouvellement et la nomination de leur mandat.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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