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AGM - 21/12/17 (PROACTIS SA)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte PROACTIS
21/12/17 Au siège social
Publiée le 15/11/17 6 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Ratification de la cooptation de M. Timothy Sykes en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration,
décide de ratifier la décision prise par le Conseil d’administration, lors de sa séance du 3 août 2017, de nommer :
— Monsieur Timothy James SYKES
né le 24 décembre 1969 à Huddersfield (Royaume-Uni)
de nationalité britannique
demeurant The Fleetings, 19 Main Street – Sand Hutton – York YO41 1LB – Royaume-Uni

en remplacement de Monsieur Jerrold L. MILLER en raison de sa démission.

En conséquence, Monsieur Timothy James SYKES, exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Nomination de Mme Rachel Rollinson en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration,
décide de désigner :
— Madame Rachel Jane ROLLINSON
née le 3 novembre 1975 à York (Royaume-Uni),
de nationalité britannique,
demeurant 46 St Catherines Road – Harrogate – North Yorkshire HG2 8LA – Royaume-Uni

en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de six (6) ans.

Madame Rachel Jane ROLLINSON a d’ores et déjà déclaré (i) accepter les fonctions d’administrateur au cas où lesdites fonctions lui seraient confiées et (ii) satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour l’exercice desdites fonctions.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Nomination de M. Sean McDonough en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration,
décide de désigner :
— Monsieur Sean Anthony MCDONOUGH
né le 1er août 1960 à Glossop (Royaume-Uni),
de nationalité britannique,
demeurant Keepers Cottage, 1 Park Corner Fold – Scriven – North Yorkshire HG5 9EF – Royaume-Uni

en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de six (6) ans.

Monsieur Sean Anthony MCDONOUGH a d’ores et déjà déclaré (i) accepter les fonctions d’administrateur au cas où lesdites fonctions lui seraient confiées et (ii) satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour l’exercice desdites fonctions.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Quatrième résolution (Modification de la date de clôture de l’exercice social). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et après avoir constaté que les statuts de la Société prévoient que l’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année,
— décide de fixer les dates respectives d’ouverture et de clôture de l’exercice social aux 1er août et 31 juillet de chaque année,
— décide d’allonger de sept (7) mois l’exercice en cours, qui aura ainsi exceptionnellement une durée de 19 mois, et sera clos le 31 juillet 2018.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Cinquième résolution (Modification corrélative de l’article 18 des statuts). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
en conséquence de la résolution qui précède,
décide de modifier l’article 18 des statuts de la Société qui sera désormais libellé comme suit :
« ARTICLE 18 – EXERCICES SOCIAUX
L’exercice social commence le 1er août et se finit le 31 juillet de chaque année. »

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Sixième résolution (Pouvoirs en vue des formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes en vue d’effectuer toute formalité qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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